合乐hl888

1.公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规以及规范性文件的要求规范运作，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，提升公司治理水平，形成股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职、相互制衡的公司治理结构。

（一）股东与股东大会
公司股东大会均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规召集、召开，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。

（二）董事与董事会
公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由5名董事组成。公司董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，为公司科学决策提供有力支持。

（三）监事与监事会
公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2人。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

（四）公司与控股股东
公司控股股东行为规范，通过股东大会依法行使出资人的合法权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（五）相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（六）信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定全国中小企业股份转让系统为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于绩效评价与激励约束机制
公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。